NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi : 2020 yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Konsey
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 31.05.2021
Genel Şura Tarihi 24.06.2021
Genel Şura Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.06.2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193/2 Şişli/İstanbul
Gündem Unsurları
1 – Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 – Şirketimiz İdare Konseyi’nce hazırlanan 2020 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4 – 2020 Mali Yılına ait Bağımsız Kontrol Raporunun Özeti’nin okunması ve müzakeresi
5 -lının bağımsız dış kontrolünü yapmak üzere bağımsız dış kontrol şirketinin seçilmesi,
11 – 2020 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
12 – 2020 Mali Yılında üçüncü bireylerin borcunu temin gayesiyle verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir yahut menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
13 – 2020 Mali Yılında bağlı taraflarla ve Sermaye Piyasası Konseyi’nin Kurumsal İdare Unsurları’nın 1.3.6 hususundaki şahıslarla yapılan süreçlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
14 – 2020 Mali Yılında Şirketimiz tarafından idare heyeti üyelerine ve üst seviye yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması,
15 – Sermaye Piyasası Şurası ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan izinlere uygun olarak temel mukavelenin “Merkez ve Şubeler” başlıklı 4. Unsuru, “Şirket Sermayesinin Oluşumu ve Nevi” başlıklı 6. Hususu, “Paylar” başlıklı 7. Unsuru, “Genel Kurul” başlıklı 13. Hususunun tadilinin karara bağlanması,
16 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. hususları kararlarına nazaran İdare Heyeti Üyelerine müsaade verilmesi,
17 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 NG Ilan-Imza.pdf – İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı faaliyet hesaplarının ve Temel Mukavele değişikliğinin görüşüleceği Olağan Genel Konsey Toplantısı 24.06.2021 tarihinde saat 14.00’te, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193/2 Şişli/İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dâhilinde akdedilecektir. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Şura ilan metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939208
BIST
