BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A Ş Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi Winbir 16 06 2022 TARİHLİ 2021 OLAĞAN GENEL ŞURA SONUÇLARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Vaycasino Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01 01 2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31 12 2021
Karar Tarihi 16 05 2022
Genel Konsey Tarihi 16 06 2022 Twinplay
Genel Heyet Saati 14 00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15 06 2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ESENYURT
Adres Barbaros hayrettin paşa mahallesi 1999 sk Trendbet no 9 34522 Esenyurt İstanbul HİLTON GARDEN INN
Gündem Maddeleri
1 Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçilmesi
2 E Genel Şura Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi’nin imzalanması için toplantı başkanlığına Tipobet yetki verilmesi
3 2021 yılına ait İdare Şurası Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
4 2021 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
5 2021 yılı hesap periyodu karından TTK ve temel kontrat gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan sonra ki kalan fiyatın ve geçmiş yıllar karının dağıtılmasına ait kar dağıtım siyasetinin belirlenmesi
6 İdare şurası üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve süreçlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmeleri
7 Mevcut idare konseyi üyelerinin vazife müddetlerinin uzatılması
8 İdare şurası üyelerinin 2022 yılı için huzur haklarının belirlenmesine
9 II 17 1 nolu Kurumsal İdare Bildiriminin 5 md 1 fıkrası mucibince uyulması zarurî olan kurumsal idare unsurlarından 1 3 6 nolu Kurumsal İdare Unsuru kapsamında kıymetlendirilmesi gereken cinsten iş ve süreçlerin hesap devri içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel heyete bilgi verilmesi
10 Dilek temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK 1 2021 olağan genel heyet İdare Şurası Kararı pdf Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
EK 2 Genel Heyet Davet pdf Öbür Genel Şura Davet Dokümanı
EK 3 Vekaletname 2021 GK pdf Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
EK 4 KAR DAĞITIM TABLOSU pdf Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
EK 5 BAYRAK EBT 2021Q4 FAALİYET RAPORU pdf Öteki Genel Şura Davet Dokümanı
EK 6 BDR BayrakTaban 2021 4q pdf Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
Genel Şura Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı Evet
Genel Heyet Sonuçları 16 06 2022 OLAĞAN GENEL KONSEY TOPLANTI TUTANAĞI
Bayrak EBT Taban Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin Olağan Genel Heyet toplantısı 16 06 2022 tarihinde saat 14 00′ de Barbaros hayrettinpaşa mahallesi 1999 sk no 9 34522 HİLTON GARDEN INN İSTANBUL Esenyurt adresinde İstanbul Ticaret Vilayet Müdürlüğü’nün 15 06 2022 tarih ve 75605880 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Ayten KURŞUN nezaretinde gerçekleştirilmiştir
Toplantıya ilişkin davet kanun ve temel kontratta öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek formda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 23 05 2022 tarih ve 10582 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 23 562 500 00 TL’lik sermayesine tekabül eden 23 562 500 adet payından 9 651 500 adet payının asaleten fiziki olarak 2546 adet payının de elektronik ortamdan toplantıya katıldığı ve böylelikle gerek kanun gerekse temel kontrat de öngörülen kâfi çoğunluğun mevcut olduğu görülmüş olup İdare Heyeti Lideri Sn Turgut BAYRAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi
1 Açılış ve başkanlık divanı seçimi yapıldı Toplantı Başkanlığına Sayın Turgut BAYRAK’ın seçilmesine tutanak yazmanlığına ve oy toplayıcılığına Sayın Ferhat ÇİMAGİL’in seçilmesine katılanların oy çokluğuyla seçildi Genel konsey toplantı lideri gündem hususlarının oylanmasında el kaldırma metodu ile açık oylama prosedürünün kullanılacağı ve dijital ortamdaki hisse sahiplerinin gündem unsurlarının oylama müddetlerinin 2 dakika ile hudutlu olduğunu belirtti ve gündemin öbür unsurlarının görüşülmesine geçildi
2 Toplantı liderine hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine katılanların oy çokluğuyla kabul edildi
3 2021 yılına ait İdare Konseyi Yıllık Faaliyet Raporu evvelden ortakların incelemesine sunulmuş olmasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP ‘ta yayımlanmış olmasından ötürü okundu sayılması genel şura onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi
4 2021 yılı finansal tabloların ve 31 12 2021 tarihli Bağımsız Denetçi Raporunun evvelce ortakların incelemesine sunulmuş olmasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP ‘ta yayımlanmış olmasından ötürü okundu sayılması genel heyet onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi
5 2021 yılı hesap devri karından TTK ve temel kontrat gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan sonraki kalan fiyatın ve geçmiş yıllar karının dağıtılmaması hususu idare konseyi tarafından genel konsey onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi
6 İdare şurası üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve süreçlerinden ötürü farklı başka ibra edilmeleri genel heyet onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi Yönetim şurası üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar
7 Şirket idare heyeti üyeliklerine 3 yıl vazife yapmak üzere Sayın Turgut BAYRAK TCK 53617556828 Sayın Melek Yüksel BAYRAK TCKN 10122007788 ve Sayın İlker OTOMOBİLCİ TCKN 21637600432 ‘nın seçilmelerine bağımsız idare konseyi üyeliklerine Sayın Asım TAKTAK TCKN 12781436596 ve Sayın Mukadderat Güneş ONAT TCKN 30901940860 ‘ın seçilmelerine genel heyet toplantısına müteakip yapılacak birinci idare şurası toplantısında şirketin temsil ve ilzamına ait konular ile idare heyeti üyelerinin misyon taksimlerinin yapılması hususu genel konsey onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi
8 Mevcut idare şurası üyelerinden Sayın Turgut BAYRAK 15 000 TL Sayın İlker OTOMOBİLCİ 15 000 TL Sayın Asım TAKTAK 15 000 TL Sayın Baht Güneş ONAT 15 000 TL brüt huzur hakkı ödenmesi genel şura onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi
9 II 17 1 nolu Kurumsal İdare Bildirimi’nin 5 Md 1 Fıkrası yeterince uyulması zarurî olan Kurumsal İdare Prensipleri’nden 1 3 6 nolu Kurumsal İdare Prensibi kapsamında kıymetlendirilmesi gereken cinsten iş ve süreçlerin idare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerinin İdare Konseyi Üyelerinin idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının paydaşlık yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek kıymetli bir süreç yapması ve veya iştirakin yahut bağlı iştiraklerinin işletme konusuna giren ticari iş çeşidinden bir süreci kendi yahut oburu hesabına yapması ya da tıpkı tür ticari işlerle uğraşan bir öteki iştirake sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamındaki süreçlerin hesap devri içinde gerçekleşmediği konusu genel heyet onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi
10 Dilek ve temenniler kısmında kelam alan Bülent BALYEMEZ Yatırımcılarınız için daha fazla bilgilendirme satış vs kap bilgilendirmesi atmanızı bekliyoruz dedi İdare Heyeti Lideri Sayın Turgut Bayrak toplantıda gerekli bilgilendirmeleri kelamlı olarak yapmıştır Toplantı 14 41 de kapatılmıştır
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK 1 TUTANAK2 pdf Tutanak
EK 2 hazirun 1185481655377083380 pdf Hazır Bulunanlar Listesi
EK 3 KAR DAĞITIM TABLOSU pdf Öteki Genel Şura Sonuç Dokümanı
EK 4 BAYRAK EBT 2021Q4 FAALIYET RAPORU pdf Öteki Genel Konsey Sonuç Dokümanı
EK 5 BDR BayrakTaban 2021 4q pdf Başka Genel Heyet Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
16 06 2022 TARİHLİ 2021 OLAĞAN GENEL HEYET SONUÇLARI
http www kap org tr tr Bildirim 1037813
BIST