İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan şirket çalışanlarının tabirleri alınmış ve şüphelilerden 6’sı tutuklama, 22’i ise isimli denetime önlemleri uygulanması için mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme 28 kuşkulu için isimli denetim önlemi uygulanmasına karar verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Kabahatlerle Uğraş Şube Müdürlüğü grupları tarafından şüphelilere Thodex’in işleyişi, yurtiçi yurtdışında hangi bankalarda hesapları olduğu, şirket serverlerinin nerede tutulduğu, son devirde “promosyon” ismi altında hangi kripto paraların kimlere dağıtıldığı soruldu. Lakin şüpheliler şirketin işleyişine hakim olmadıklarını, kendilerine verilen misyonları yaptıklarını, rastgele bir kuşkulu durumla karşılaşmadıklarını anlattılar.
Arnavutluk’ta gizlendiği konuta baskın yapılan fakat şimdi yakalanamayan kuşkulu Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Gökhan Özer ve kız kardeşi Serap Özer’le birlikte gözaltına bulunan 8 şüphelinin ise şirketin işleyişi ve kripto para toplama sistemleri konusunda daha detaylı sorgulandığı öğrenildi. Şüphelilerin sözleriyle soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.
