Alınan bilgiye nazaran, kripto para borsası Thodex’in internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği tezi üzerine harekete geçildi.
Bu kapsamda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca şirketin yetkilileri hakkında resen başlattığı soruşturma kapsamında, borsa çalışanlarının tabirlerine başvurulduğu öğrenildi.
Thodex’in sahibi Fatih Faruk Özer hakkında “nitelikli dolandırıcılık”tan hata duyurusunda bulunuldu
Avukat Abdullah Üsame Ceran’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu cürüm duyurusunda, Koineks Teknoloji AŞ İdare Heyeti Lideri Faruk Fatih Özer’in sahip olduğu şirket tarafından 20 Eylül 2017’de kurulan Thodex isimli kripto para borsasında, yaklaşık bir haftadır banka hesaplarına para çekme konusunda aksaklık yaşandığı, sürecin, borsanın büsbütün sürece kapanmasıyla devam ettiği vurgulandı.
Borsanın internet sitesine iki gündür erişilemediği ve kelam konusu www.thodex.com isimli sitenin yaklaşık 400 bin kullanıcıya sahip olduğuna dikkat çekilen dilekçede, bu 400 bin kullanıcının yaklaşık 390 bininin etkin formda kripto para alım satım süreçleri ve fon yatırımları gerçekleştirdiğinin düşünüldüğü kaydedildi.
“Özer’in İstanbul’dan çıkış yaptığına dair savlar mevcuttur”
Toplumsal medya üzerinden birçok Thodex kullanıcısı ve Koineks AŞ müşterisinin borsaya erişim sağlayamadığını ve zati bir müddettir borsadaki paralarını banka hesaplarına transfer edemediklerinin belirtildiği dilekçede, “Koineks AŞ sahibi ve idare heyeti lideri Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan 2021 tarihinde İstanbul Havalimanı’ndan çıkış yaptığına dair toplumsal medyada gündeme gelmiş argümanlar mevcuttur. Bu argümanların acilen soruşturulması son derece değer arz etmektedir.” denildi.
Çok sayıda vatandaşın önemli meblağlarda ziyana uğraması ve birikimlerini kaybetmesi riskiyle karşı karşıya olduğu bilgisi verilen dilekçede, kuşkulu ve varsa tespit edilecek öteki şüphelilerin taşınmazlarına, kara, deniz yahut hava ulaşım araçlarına, banka yahut öbür mali kurumlardaki her türlü hesaba, gerçek yahut hukukî şahıslar nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, değerli evraka, ortağı bulunduğu şirketteki iştirak hisselerine, kiralık kasa mevcutlarına ve başka malvarlığı bedellerine el konulması, şirketine kayyım atanması talep edildi.
Ayrıyeten, kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilmesi ve yurtdışı çıkış yasağı önlemi uygulanması da istenen dilekçede, bu kişinin “nitelikli dolandırıcılık” cürmünden yargılanması da talep edildi.
Geniş çaplı kabahat duyuruları
Öte yandan kelam konusu şirketle ilgili mağdur olduğunu düşünen bir çok kişinin, avukatlar aracılığıyla farklı cumhuriyet savcılıklarına kabahat duyurularında bulunduğu yahut bulunacağı bilgisi alındı.
Kripto para borsası Thodex kullanıcılarının sistemden paralarını çekemedikleri savları üzerine iki gün evvel bir açıklama yapan şirket, “6 saat sürecek planlı bakım çalışmasının akabinde tüm problemlerin giderileceğini” duyurmuştu.
Daha sonra borsa bir açıklama daha yapmış, bu kere bakım çalışmasının 4-5 gün süreceğini belirtmişti.
