Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in 400 bin kişiyi dolandırdığı teziyle başlatılan soruşturmada sözleri alınan şüphelilerin, 5 firari şirket yöneticisini ‘ortak hareket etmekle’ suçladığı öğrenildi.
Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Soruşturmada yapılan incelemelerde Özer’in sistemini “saadet zinciri” modeliyle değil istekli gelen müşterilerle oluşturulduğu tespit edildi. Özer’in yüksek kar vaadiyle sanal para borsasına kullanıcıları çektiği, kazandığını gören kullanıcıların daha fazla para yatırmaya başladığı belirlendi.
Thodex’e dağıtılan promosyonlarla kullanıcıların çekildiği tespiti yapıldı. Kullanıcıların yüksek çıkar elde ettiklerini etraflarıyla paylaşması da sanal borsaya giren insan sayısının artmasına neden oldu.
Firari durumunda olan şirket işvereni Özer’in, bu ölçekte bir kripto para borsasını sürdürme ve yönetme kapasitesine sahip olmadığı halde, kullanıcıların paralarını sermaye olarak kullandığı şirketi bu biçimde ayakta tutma gayretinde olduğu değerlendirildi.
DHA’nın edindiği bilgilere nazaran gözaltına alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer’in bu işte yalnız olmadığını, firari 5 kuşkulu şirket yöneticisiyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattılar.
DOLANDIRICILIK FİYATI BELİRLENMEDİ
Öte yandan soruşturmada eksper incelemelerin sürdüğü, dolandırıcılık fiyatının şimdi belirlenmediği öğrenildi.
Soruşturmanın ilerleyen basamaklarında tüm eksper incelemeleri tamamlandıktan sonra suçlamaya husus olan dolandırıcılığın tam boyutlarının ortaya çıkacağı kaydedildi.
TUTUKLANDILAR!
Thodex soruşturmasında hakimliğe tutuklama talebiyle sevk edilen 13 şüpheliden ortalarında şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in kardeşleri İtimat Özer ve Serap Özer’in de bulunduğu 6 kuşkulu tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Thodex soruşturması kapsamında 6 kuşkulu 27 Nisan günü ‘Bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’, ‘Tacir yahut şirket yöneticileri ile kooperatif ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ ve ‘Suç örgütü kurma’ hatalarından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
NE OLMUŞTU
Hakimlik tutuklanma talebiyle sevk edilen 6 kuşkulu hakkında ise hatanın kanunda öngörülen ceza ölçüsünün üst sonları, kanun gözetici ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin son kanun değişiklikleri ile tutuklama konusunda belirtilen tavır ve içtihatları nazara alarak şüpheliler hakkında tutuklama talebinin farklı başka reddine karar vermişti.
Hakimlik bu şüpheliler hakkında yurt dışına çıkmamak biçimindeki isimli denetim önlemini uygulamıştı. Soruşturmayı yürüten savcı da hakimlikten 6 kuşkulu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama buyruğu düzenlenmesi tarafında itiraz etmişti.
Kız kardeşinin tabirleri ortaya çıktı
Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in 400 bin kişiyi dolandırdığı argümanıyla başlatılan soruşturmada, kız kardeşi Serap Özer ve ağabeyi Gökhan Özer’in sözlerine DHA ulaştı. Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen kuşkulu Özer kardeşler, firari Faruk Fatih Özer’in son günlerde işlerinin berbat gittiğini, şirketi devretmeyi ya da ortak bulmayı düşündüğünü söylediğini anlattılar. Özer’in 18 Nisan’da şirketin tüm dokümanlarını istediği de tabirlerde ortaya çıktı.
THODEX vurguncusundan 6 flaş istek!
Şirketin tek yöneticisinin kardeşi olduğunu söyleyen Serap Özer, kendisinin yaklaşık 3 yıldır ofis işlerini yürüttüğünü söyledi. Muhasebe işlerini farklı bir firmanın yaptığını kendisinin ise aracı olduğunu tabir etti. Faruk Fatih Özer’in 18 Nisan 2021 tarihinden itibaren şirkete ilişkin hacklenme raporu, şirket davalarıyla ilgili dökümanlar, mizan ve bütçeye ait dokümanlar, karar, hisse, genel heyet defterini istediğini söyleyen Serap Özer, kardeşinin bu dokümanları yanında götürdüğünü bildiğini söyledi. Faruk Fatih Özer’in yurt dışına gideceğini söylemediğini anlatan Serap Özer, şirketteki işlerin berbata gittiğini yurt dışında ortak aradığırı birkaç yabancı bankayla görüştüğünü söylediğini belirtti.
BENDEN HESAP AÇMAMI İSTEDİ, ONLARI KULLANDI
Özer’in ağabeyi Gökhan Özer ise, kendisine ilişkin bir reklam danışmanlık şirketi olduğunu, Thodex ile hiçbir ilişkisi olmadığını söyledi. Kardeşinin kendisinden hesap açmasını isteyip bu hesaplarını kullandığını anlatan Gökhan Özer, hesaplarla ilgili de rastgele bir bilgisi olmadığını belirtti.
Kardeşinin kendi şirketinde tek başına yetkili olduğunu söyleyen Gökhan Özer, son devirlerde işlerin makus gittiğini ve şirketi büsbütün devretmeye karar verdiğini yahut ortak bulacağını anlattığını bildirdi. Gideceğine ait de rastgele bir bilgisi olmadığını söyleyen Özer üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
