THODEX soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle sevk edilen 6 şüphelinin isimli denetimle hür bırakılmasına itiraz eden savcılığın talebini pahalandıran hakimlik, tutuklama talebini reddetti.
Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, Thodex soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı’nın özgür bırakılan 6 kuşkulu hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama buyruğu düzenlenmesi tarafındaki itirazını kıymetlendirdi. Hakimlik savcının itirazını reddetti.
NE OLMUŞTU
Thodex soruşturması kapsamında 6 kuşkulu 27 Nisan günü ‘Bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’, ‘Tacir yahut şirket yöneticileri ile kooperatif ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ ve ‘Suç örgütü kurma’ hatalarından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Hakimlik tutuklanma talebiyle sevk edilen 6 kuşkulu hakkında ise kabahatin kanunda öngörülen ceza ölçüsünün üst sonları, kanun esirgeyici ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin son kanun değişiklikleri ile tutuklama konusunda belirtilen tavır ve içtihatları nazara alarak şüpheliler hakkında tutuklama talebinin farklı başka reddine karar vermişti.
Hakimlik bu şüpheliler hakkında yurt dışına çıkmamak halindeki isimli denetim önlemini uygulamıştı. Soruşturmayı yürüten savcı da hakimlikten 6 kuşkulu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama buyruğu düzenlenmesi istikametinde itiraz etmişti.
Ayrıyeten kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in 400 bin kişiyi dolandırdığı teziyle başlatılan soruşturmada tabirleri alınan şüphelilerin, 5 firari şirket yöneticisini ‘ortak hareket etmekle’ suçladığı öğrenildi.
Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Soruşturmada yapılan incelemelerde Özer’in sistemini “saadet zinciri” modeliyle değil istekli gelen müşterilerle oluşturulduğu tespit edildi. Özer’in yüksek kar vaadiyle sanal para borsasına kullanıcıları çektiği, kazandığını gören kullanıcıların daha fazla para yatırmaya başladığı belirlendi.
Thodex’e dağıtılan promosyonlarla kullanıcıların çekildiği tespiti yapıldı. Kullanıcıların yüksek yarar elde ettiklerini etraflarıyla paylaşması da sanal borsaya giren insan sayısının artmasına neden oldu.
Firari durumunda olan şirket işvereni Özer’in, bu ölçekte bir kripto para borsasını sürdürme ve yönetme kapasitesine sahip olmadığı halde, kullanıcıların paralarını sermaye olarak kullandığı şirketi bu halde ayakta tutma gayretinde olduğu değerlendirildi.
DHA’nın edindiği bilgilere nazaran gözaltına alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer’in bu işte yalnız olmadığını, firari 5 kuşkulu şirket yöneticisiyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattılar.
DOLANDIRICILIK MEBLAĞI BELİRLENMEDİ
Öte yandan soruşturmada eksper incelemelerin sürdüğü, dolandırıcılık fiyatının şimdi belirlenmediği öğrenildi.
Soruşturmanın ilerleyen kademelerinde tüm eksper incelemeleri tamamlandıktan sonra suçlamaya mevzu olan dolandırıcılığın tam boyutlarının ortaya çıkacağı kaydedildi.
