Son yılların en parlak dolandırıcılık öykülerinden biri Çiftlik Bank’tı. 27 yaşındaki Mehmet Aydın tarafından toplumsal medya oyunu FarmVille’den esinlenerek kurulan Çiftlik Bank, parayı verene sanal inek, tavuk, yumurta ve yem sattı. Sistem çöktüğünde ise geride ‘200 bin lira yatırana ayda 50 bin lira kazanç’ vaadiyle dolandırılan yaklaşık 100 bin kişi ve kasaya giren yaklaşık 500 milyon liranın öyküsü kaldı.
Milliyet’ten Meltem Günay’ın haberine nazaran Ağustos 2016’da Çiftlik Bank isimli oyunu kuran Mehmet Aydın namı öbür ‘Tosuncuk’ evvel etrafındaki insanlara kurduğu sanal çiftlikte farklı altın bedellerine sahip çiftlik hayvanlarını satmaya başladı. Sanal olarak alınan tavuk, keçi, inekten para kazanmaya başlayan şahısların sisteme diğerlerini da dahil etmesiyle büyüyen zincir birinci başta kazandırdı. Üye sayısı kısa vakitte 500 bine ulaştı.
Kurulan internet sitesinde ise sistem şöyle anlatıldı; “Çiftlik Bank kendini ne kadar bir oyun olarak tanımlasa da aslında büyük karlar elde edebileceğiniz bir yatırım aracıdır. Yaptığınız gerçek yatırımlar ile çeşitli hayvanlar satın alabiliyorsunuz ve Çiftlik Bank sitesine yapacağınız sistemli ziyaretler ile gerçek para kazanıyorsunuz. Çiftlik Bank ise sizin yaptığınız yatırımları gerçek manada hayvan ve arazi satın alımları ile pahalandırıyor.
Sistemde hayvanların ömrü genel olarak 365 gündür. Saanen keçisi bu bahiste istisnadır ve ömrü 700 gündür. Yatırdığınız meblağı 4-6 ay ortasında geri almış oluyorsunuz ve bundan sonraki aylar kazandığınız her kuruş sizin kâr hanenize yazılıyor… Nizamlı ve mantıklı bir formda Çiftlik Bank’ta vakit geçirdiğinizde yaptığınız 1000 TL’lik bir yatırım 1 sene sonra size en az 2200 TL olarak geri dönüyor. Azamî düzeyde faydalanmanız durumunda ise 1000 TL başına 2800 TL’ye kadar kazanabilirsiniz.”
Bir müddet para akışını devam ettiren sistem, kısa vakitte ödeme yapamamaya başlayınca çok sayıda mağdur, Tosuncuk lakaplı Aydın’dan şikâyetçi oldu. Başlatılan soruşturma sırasında Tosuncuk’un Uruguay’a kaçtığı istikametindeki haberler ortaya çıkarken, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında evvel Mehmet Aydın’ın hesabına 1.7 milyon lira aktarılan eşi Sıla Aydın ve şirket yöneticisi Cafer Çolak tutuklandı. Sıla Aydın bir müddet sonra hür kalırken, olayla ilgili hazırlanan iddianamede Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD isimli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenen firari Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 başka kabahatten 22 bin 580’er yıldan 75 bin 260’ar yıla kadar mahpus cezası istendi.
Tosun her yerde
Tosuncuk lakaplı Aydın’ın nerede olduğu hâlâ bilinmiyor. Yurt dışında intihar ettiği savları da var lüks hayat içinde Uruguay-Brezilya- Paraguay üçgeninde yaşadığı da. Toplumsal medya üzerinden dolandırdığı şahıslara de seslenmekten vazgeçmeyen Tosuncuk paraları ödeyeceğini söylese de ortadan geçen vakit içerisinde hiçbir gelişme yaşanmadı. Vakit zaman lüks ömrüne dair fotoğraflar da ortaya çıkan Tosuncuk, İnterpol aracılığıyla da aranıyor.
ÖRTÜLÜ ÖDENEĞİ DOLANDIRAN İSİM: SELÇUK PARSADAN
Dolandırıcılık tarihinin en değerli isimlerinden biri periyodun Başbakanı Tansu Çiller’i dolandıran Selçuk Parsadan’dı. 80’li yıllarda birtakım sanatkarların menajerliğini yapan Parsadan, 1993’te dolandırıcılık topluluğuna giriş yaptı. O periyotta sinema sanatkarı Perihan Savaş’ın ismini kullanarak devrin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i, Gaziantep Belediye Lideri Celal Doğan’ı, iş adamı Adnan Polat’ı dolandıran Parsadan’ı ‘zirveye taşıyan’ olay ise örtülü ödenekten aldığı para oldu.
‘Saf Bayan’ dedi
Parsadan, 2 Kasım 1995’te telefonda emekli Orgeneral Necdet Öztorun’un sesini taklit ederek devrin Başbakanı Çiller’den “Kemalistler Derneği” için 5.5 milyar lira istedi. İstanbul’daki emekli subayların DYP için çalışarak binlerce oy toplayacağı vaadiyle istenen para sonraki gün Başbakanlık Örtülü Ödeneği’nden Parsadan’ın verdiği hesaba aktarıldı. Olayın ortaya çıkmasının akabinde hakkında soruşturma başlatılan Parsadan katıldığı televizyon programında Çiller için ‘saf bayan’ dedi. İzini kaybettiren Parsadan aylar sonra cep telefonunu kullanınca Balıkesir Altınoluk’ta olduğu anlaşıldı. Başlatılan operasyonda bölgedeki 4 bin mesken tek tek arandı. 21 Mayıs’ta yakalanan Parsadan tutuklandı.
Cezaevinde vuruldu
O periyodun manşetlerinden inmeyen Parsadan, yıllarca kamuoyunun gündeminden düşmedi. 1997’de Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Örtülü Ödenek davasından 6 yıl 3 ay, mahkemeye hakaretten 2 yıl ve öteki bir dolandırıcılık davasından 3 yıl 1 ay 15 gün mahpus cezasına çarptırıldı. Parsadan, Afyonkarahisar Cezaevi’nde kalırken karşı koğuşunda kalan Sabancı Suikastı davasının sanığı Mustafa Duyar’a yapılan silahlı atakta ağzından vurularak ağır yaralandı. Parsadan, Karagümrük Çetesi tarafından düzenlenen taarruzun asıl amacının kendisi olduğunu öne sürdü. 4 yıl 8 ay 28 gün cezaevinde kalan Parsadan, omurilik kanserine yakalanarak 2006’da ömrünü yitirdi.
Öte yandan kripto para borsası Thodex’in bakım yapılacağı açıklaması sonrası sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece, Muğla merkezli Vebitcoin.com da katıldı.
Kripto para süreç platformu Vebitcoin.com, içine girdiği finansal sıkıntı durumdan ötürü faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Firmadan kapanmaya ait yapılan açıklama da şu sözlere yer verildi:
“Son periyotta kripto para dalında yaşanan gelişmelerden ötürü süreçlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi.
Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok kuvvetli bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek ismine faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın müddette bilgilendirme sağlayacağız.”
Olayın akabinde Muğla’nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde oturan Vebitcoin’in Ceo’su İlker B., 22 Nisan gecesi 112 Acil Davet Merkezi’ni arayarak villasına 2 kişinin duvardan atlayarak girmek istediği ihbarında bulundu. İhbarın akabinde jandarma takımları, adrese sevk edildi.
Gözaltına alınan 2 kuşkulu jandarmadaki sözlerinde, “Vebitcoin’e para yatırdık. Yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine İlker B. ile konuşmaya geldik. Kendisine ziyan vermedik” dedi. Konut dokunulmazlığını ihlal hatasından süreç yapılan şüpheliler hür bırakıldı.
Mali Cürümleri Araştırma Şurası (MASAK) Başkanlığı, kripto para platformu Vebitcoin’in Türkiye’deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti.
Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının akabinde eşi ve 2 çocuğu ile Menteşe ilçe merkezindeki meskenine taşınan İlker B., polis tarafından gözaltına alındı. İlker B., ile birlikte çete içinde ‘Hanımağa’ lakaplı eşi Güliz B. ve şirketin 2 çalışanı gözaltına alındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ender Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, şu tabirlere yer verdi: “23 Nisan’da faaliyet gösterdiği tespit edilen şirketin faaliyetini durdurduğu ve yürüttüğü süreçlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu savları üzerine, kelam konusu olayla ilgili nitelikli dolandırıcılık hatasından soruşturma başlatılmış olup, şirket merkezinde ve bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma süreçlerine müteakiben şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişi gözaltına alınmıştır. Muğla Vilayet Emniyet Müdürlüğü Siber Hatalar Şube Müdürlüğü eliyle yürütülen soruşturma çok taraflı olarak ve titizlikle sürdürülmektedir.” Şirketin CEO’su İlker B.’nin 2 yıl evvel Karadağ’dan vatandaşlık aldığı öğrenildi.
‘PANİK YOK’ TWEET’İ
Gözaltına alınan İlker B.’nin Siber Cürümlerle Çaba Şube Müdürlüğü’nde sorgusu sürüyor. İlker B.’nin gözaltı süreçleri sürürken, perşembe günü saat 21.43’te kendi ismiyle atılan twette, “İnsanlarımızın rastgele bir biçimde rahat etmeyi istemiyorlar.
Türkiye’nin kripto dünyasında kayda paha bir pazar derinliğini yakaladığını görünce, ABD lideri Biden, çabucak sermaye geliri vergisi çıkardı. Sakin olun her şey yolunda, PANİK YOK!!#kriptoparalar #vebitcoin #Thodex” sözleri kullanıldı.
Ayrıyeten Vebitcoin’de yatırım yapan birtakım şahıslar yeniden Twitter üzerinden sorun yaşadıklarını ve dolandırıldıklarını söyledi. Yeniden birebir isimle saat 03.24 bir tweet daha atılarak, “Vebitcoin batmadı. Panik yapmayın arkadaşlar” paylaşımı yapıldı.
Bu paylaşım üzerine kimi müşteriler, “Sistemi kapatmak müşterinin özgürlüğünü kısıtlamak, niçin o zaman”, “Batmadıysa bu türlü bir şeye niçin gerek duydunuz” diye yansılarını lisana getirdi.
Muğla Vilayet Emniyeti Siber Cürümlerle Şube Müdürlüğü’nde söz süreçleri süren İlker. B., ile eşi Güliz B.’nin yasa dışı bahis çetesinin 4 kişilik başkan takımında oldukları öğrenildi.
Çeteye 3 yıl evvel düzenlenen operasyonda İlker – Güliz B., çiftinin 34 şahısla birlikte gözaltına alınıp, yasa dışı bahis çetesindeki faaliyetleri nedeniyle, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz olarak yargılandıkları ortaya çıktı.
‘BİR ANDA HERKES PARASINI İSTEYİNCE FAALİYETİ DURDURDUK’
23 Nisan’da gözaltına alınan İlker B.’nin Muğla Siber Kabahatlerle Gayret Şube Müdürlüğü’nde devam eden sorgusunda, “Ben birçok kişinin parasını ödedim. Thodex olayının akabinde bizden kripto para alanlar paralarını istemeye başladı.
Bir anda herkes saldırınca bizde faaliyetlerimizi durdurduk açıklaması yaptık” dediği öğrenildi. ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla devam eden soruşturmada, sorguları süren İlker B. ve ailesinin yarın savcılığa sevk edileceği öğrenildi.
VİLLASINA GİREN 2 KİŞİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU
Ayrıyeten, perşembe gecesi İlker B.’nin Menteşe ilçesindeki villasına, duvardan atlayarak giren ve mağdur olduklarını söyleyen 2 kişinin de İlker B.’den şikayetçi olduğu belirtildi.
‘AYLIK GELİRİM 1 MİLYON 500 BİN LİRA CİVARINDA’
Vebitcoin’in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasının akabinde Vilayet Emniyet Müdürlüğü Siber Cürümlerle Uğraş Şubesi’nce gözaltına alınan şirketin ’Baron’ lakaplı CEO’su İlker B. (41), polisteki tabirinde aylık gelirinin 1 milyon 500 bin lira civarında olduğunu söyledi.
İfadesinde, şirketine ilişkin site üzerinden coin alış-satışına aracılık ederek kurul olarak tabir edilebilecek halde kar sağladığını belirten İlker B., “Site faaliyet alanı ve işleyişi bu biçimde devam ediyor. Aylık gelirimden 15 bin lirayı aile gereksinimlerim için, kalanının yeniden şirket için kullanmaktaydım.
Kelam konusu şirketimin haricinde öteki rastgele bir gelir kaynağım bulunmamaktadır. Şirketimde 90 binin üzerinde kayıtlı kullanıcı bulunuyor. Şirketin süreç hacmi aylık ortalama 600 milyon ile 800 milyon lira ortasında değişmekte olup bunun binde 2’sini kurul olarak alıyorum. Eşimin rastgele bir geliri bulunmuyor” dedi.
‘200 MİLYON LİRALIK KRİPTO PARA ÇALINDI’ SAVI
2018 yılı Haziran ayında şirketine taarruzda bulunulduğunu ve müşterilerin bakiyeleri olan bugünün sayılarıyla 200 milyon lira pahasında kripto paranın çalındığına da sözünde yer veren İlker B., “Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na bahisle ilgili hata duyurusunda bulundum. Lakin belge şimdi sonuçlandırılamadı” diye konuştu.
‘Yaklaşık olarak 34 aydır borsamızın gelirlerinin yüzde 95’ini müşterilerimizin çalınan mallarına ödüyoruz” diyen İlker B. şöyle devam etti: “Bugüne kadar 120 milyon- 135 milyon ortasında ödeme gerçekleştirdik. Son periyotta yaşanan Merkez Bankası kararı sonrası müşterilerde dehşet oluştu ve akabinde Thodex isimli kripto para borsa sahibi kaçınca, müşterilerimiz bakiyelerini süratli biçimde çekmek istedi. Geriye kalan yaklaşık 80 milyon meblağı tıpkı anda ödeme bahtımız olmadı. Elimizde 8 milyon -12 milyon civarında eser olduğu için faaliyetlerimizi 23 Nisan 2021’de sonlandırma kararı verdim. Son kalan bakiyeyi de tekrar birkaç kullanıcının ofisimize gelerek talep etmeleri üzerine bir kısmını bu kullanıcıların banka hesaplarına bir kısmı da kripto para hesaplarına gönderildi. Hangi kullanıcılara ödeme yaptığımı şu an hatırlamıyorum. Şirketimin faaliyetini sonlandırmadan evvelki yaklaşık 10 gün boyunca 90 milyon civarında müşterilerin banka hesaplarına ve kripto para hesaplarına ödeme gerçekleştirdim.
Daha fazla ödeme yapma imkanı olmadığından 23 Nisan’da şirketime ilişkin internet sitesinde duyuru yayınlayarak şirketin faaliyetini sonlandırdım. Vebitcoin borsasındaki müşterilerimizin yüzde 98’inin lira karşılığında yatırılan fiyatlarının geri iadesini sağladım. İadesini sağlayamadıklarım kripto paralardaki artıştan kaynaklı gelirle alakalı kısımlardır.
Örnek olarak kullanıcı 50 bin lira bankadan para yatırmış şu ana kadar 200 bin lira geri ödeme sağlanmış, içeride kardan kaynaklanan 300 bin lira daha bakiyesi olduğu hak argüman etmektedir. Bunu da gerçekleştirememe nedenim 2018 yılında müşteri bakiyesi olan ve kripto paraların çalınmasıdır. Mevcut faaliyeti sonlandırdığım tarih prestiji ile şahsıma, şirketime yahut banka hesabıma ilişkin rastgele bir transfer kelam konusu değildir. Üzerime kayıtlı taşınır yahut taşınmaz mal bilgisi bulunmuyor. Eşim ismine da bir araç var. Bu aracı birlikte kullanıyoruz.”
