PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Şura Toplantısının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 22.04.2022
Genel Heyet Tarihi 17.05.2022
Genel Konsey Saati 10:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.05.2022
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres CP Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No.2/F Yenimahalle/Ankara
Gündem Unsurları
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının teşekkülü
2 – Şirket İdare kurulunca hazırlanan 2021 yılı hesap periyoduna ait faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 – 2021 yılı hesap devrine ilşkin Bağımsız Kontrol raporu özetinin okunması
4 – 2021 yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 – İdare şurası üyelerinin, Şirket’in 2021 yılı hesap periyoduna ait faaliyetlerinden ötürü farklı başka ibra edilmeleri.
6 – Fiyatlandırma Siyaseti kapsamında 2021 yılı hesap devrinde yapılmış olan ödemeler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
7 – İdare konseyi üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı fiyatının belirlenmesi
8 – Bağımsız Denetçinin seçimi
9 – İdare Konseyinin 2021 yılı hesap devrine ait kar dağıtım teklifinin onaya sunulması
10 – 2021 yılı hesap devrindeki bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması
11 – 2022 yılı hesap devri içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst hudut belirlenmesi
12 – 2021 yılı hesap periyodu içerisinde üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
13 – Kurumsal İdare Prensipleri’nin 1.3.6. numaralı unsuru kapsamında bilgi verilmesi
14 – İdare Şurası Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ncı maddleri çerçevesinde müsaade verilmesi
15 – Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Papilon_2021_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokumani_.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Papilon-2021_Genel Kurul_Davet.pdf – İlan Metni
Genel Heyet Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları Şirket’imizin 2021 yılı Olağan Genel Konsey toplantısı 17.05.2022 saat 10:30’da gerçekleştirilmiştir. Alınan kararlara ait genel heyet toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Konsey Kararları Tescili
Genel Şura Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 18.05.2022
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf – Tutanak
EK: 2 hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirket’imizin 17.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Heyet Toplantısı 18.05.2022 tarihinde tescil edilerek 18.05.2022 tarih ve 10580 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031331
BIST
