MASAK ın rehberine nazaran kripto para müşterilerine yönelik kimlik tespiti getiriliyor Kripto varlık hizmet sağlayıcıları Dikmen travesti kuşkulu süreç bildirimini gerektiren durumlarda fiyat gözetmeden ya da birbiriyle irtibatlı birden fazla sürecin toplam meblağı 75 bin lira yahut üzerinde olduğunda kimlik tespiti yapmak zorunda olacak Kimlik tespitinin iş Dikmen travestileri bağı tesisinden yahut süreç yapılmadan evvel tamamlanması gerekecek Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının müşterileri ile yüz yüze gelmediği durumlarda kurye ve dış takviye üniteleri aracılığıyla kimlik tespit yükümlülükleri yerine getirilebilecek
Şüpheli Travesti Dikmen süreç bildirim yükümlülüğü hükmî kişi yükümlünün yasal temsilcileri tarafından yerine getirilecek Bu şahıslar kuşkulu olabilecek süreçler hakkında yetki ve imkanları ölçüsünde araştırma yaparak edinilen bilgi ve bulguları pahalandırmak ve kuşkulu olduğuna karar verdiği süreçleri MASAK a bildirmekle sorumlu olacak Kripto varlık hizmet sağlayıcısı hukukî kişinin yasal temsilcisi tarafından Elektronik Ortamda Kuşkulu Süreç Bildirimi Taahhüt Formu düzenlenerek ıslak imzalı olarak MASAK a iletilecek Kuşkulu süreçler kuşkunun oluştuğu tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal bildirilecek
Daima bilgi
Devamlı bilgi verme yükümlülüğü kapsamında kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından kamuya bilgi verilmesi zarurî olacak Yükümlüler taraf oldukları yahut aracılık ettikleri süreçlerden bakanlıkça belirlenecek meblağı aşanları bildirecek Yükümlülüklere ve süreçlerine ait her türlü ortamdaki evrak 8 yıl mühletle koruma edilecek ve istenmesi halinde yetkililere verilecek Yapılan kontroller soncunda belirlenen yükümlülüklerin ihlal edildiğinin tespiti halinde süreç başına idari para cezası verilecek Tek bir ihlal için verilecek para cezaları müşterinin tanınması yükümlülüğü ile devamlı bilgi verme yükümlülüğünün ihlalinde 30 bin lira kuşkulu süreç bildirimi yükümlülüğünün ihlalinde 50 bin lira olarak uygulanacak İlgili kanuna nazaran bilgi ve doküman verme ile koruma ve ibraz yükümlülüklerinin ihlali halinde bir yıldan üç yıla kadar mahpus ve 5 bin güne kadar isimli para cezası da verilebilecek MASAK konut ve taşıt üzere alımlar için faizsiz finans hizmeti veren tasarruf finansman şirketlerine yönelik de rehber hazırladı
