KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A Ş Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi 2020 Ataköy Elit Escort YILI OLAĞAN GENEL ŞURA TOPLANTISI SONUCU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Konsey Daveti
Genel Konsey Tipi Ataköy Esmer Escort Olağan Genel Heyet
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01 01 2020
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31 12 2020
Karar Tarihi 30 04 2021
Genel Konsey Tarihi 03 06 2021
Genel Konsey Ataköy Genç Escort Saati 14 00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02 06 2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe AVCILAR
Adres DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D 100 Ataköy Olgun Escort Güney Yan Yol No 289 Avcılar İSTANBUL
Gündem Unsurları
1 Açılış toplantı başkanlığının oluşturulması ve hürmet duruşu
2 Genel konsey toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 01 Ataköy Sarışın Escort 01 2020 31 12 2020 hesap periyoduna ait İdare Şurası Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
4 01 01 2020 31 12 2020 hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Şirketi raporunun okunması
5 01 01 2020 31 12 2020 hesap periyoduna ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr zarar hesaplarının başka farklı okunması görüşülmesi ve onaylanması
6 Şirket Temel Mukavelesi’nin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 6’ncı unsurunun değişiklik metninin görüşülerek Temel Mukavele değişikliğinin karara bağlanması
7 Şirket kar dağıtım siyasetinin görüşülerek onaylanması
8 İdare Konseyi’nin 04 03 2021 tarihli kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması
9 İdare Heyeti üyelerinin 01 01 2020 31 12 2020 hesap devri faaliyet ve süreçlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmeleri
10 İdare Şurası üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması
11 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Heyeti’nin bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
12 Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri yeterince İdare Heyeti üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası’ hakkında bilgi verilmesi
13 Şirket bağış ve yardım siyasetinin görüşülerek onaylanması
14 Şirket Bilgilendirme Siyaseti hakkında bilgi verilmesi
15 01 01 2020 31 12 2020 hesap periyodunda yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01 01 2021 31 12 2021 hesap devrinde yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi
16 İdare Konseyi üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öteki süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 hususları yeterince müsaade verilmesine dair karar alınması
17 Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından 3 bireyler lehine verilmiş olan teminat rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir yahut menfaat konusunda ortaklara bilgi verilmesi
18 Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden bağlantılı taraf süreçleri hakkında hisse sahiplerinin bilgilendirilmesi
19 Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK 1 Kervan Besin 2020 Yılı Olağan Genel Konsey İlan Metni1 pdf İlan Metni
EK 2 Kervan Besin 2020 Yılı Olağan Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı 1 pdf Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Genel Heyet Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı Evet
Genel Konsey Sonuçları Şirketimiz 2020 yılı faaliyet periyodu Olağan Genel Heyet Toplantısı 03 06 2021 tarihinde saat 14 00 da DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D 100 Güney Yan Yol No 289 Avcılar İstanbul adresinde yapılmış olup toplantıya ait tutanak ve hazır bulunanlar listesi ektedir
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur
Hürmetlerimizle
