AA muhabirinin hata gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla uğraşta mali istihbarat toplama tahlil yapma ve bağdat caddesi escort inceleme misyonlarını yürüten MASAK bilgilerinden yaptığı derlemeye nazaran Başkanlığa 2020 yılında 356 bin 565 kişi hakkında 250 bin 597 bildirim gönderilirken bu sayı bugüne kadarki en yüksek seviye olarak kayıtlara bahçelievler escort geçti Heyete ulaşan cürüm gelirlerinin aklanması bahisli bildirimlerin sayısı da 237 bin 531 oldu
Kuşkulu süreç bildirimleri genel olarak mali piyasalardaki süreçlerde aracılık faaliyeti gösteren finansal kuruluşlar ile finansal olmayan bahçeşehir escort meslek gruplarınca gönderildi En fazla kuşkulu süreç bildirimi gönderen yükümlüler mevduat bankaları ile elektronik para yahut elektronik ödeme kuruluşları oldu
Bildirimler ortasında savcılık ve mahkemeler tarafından gönderilen isimli araştırma talepleri bakırkoy escort de değerli bir yer tuttu Yürütülen bir soruşturma yahut kovuşturmayla ilgili olarak gönderilen 11 bin 266 isimli araştırma talebinin yüzde 91 6’sı FETÖ PDY ile irtibatlı irtibatlı yahut iltisaklı olduğundan başakşehir escort şüphelenilen kişi yahut şirketlerle ilgili oldu
Cürümle gayrete katkı
MASAK tarafından 2020 yılında 10 bin 298 tahlil evrakı sonuçlandırılırken bu tahliller sırasında 27 bin 452 kişi araştırıldı 6 bin 941 besiktaş escort rapor yahut bilgi notu hazırlandı
Düzenlenen rapor yahut bilgi notları ile 24 bin 79 kişi hakkında elde edilen bilgi ve bulgular cürümle gayret eden adli kolluk makamlarına bunların yanında hususla beşyol escort ilgili inceleme denetleme yapmaya yetkili başka idari kurum yahut kuruluşlara gönderildi
Aklama hatası inceleme faaliyetleri kapsamında evvelki yıllardan da devreden evraklarla birlikte toplam 190 inceleme evrakından 46’sı sonuçlandırıldı Yapılan tahlil beykent escort kıymetlendirme ve inceleme çalışmaları sonucunda 2020 yılında hatadan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerinin aklanması cürmüyle ilgili olarak 187 kişi hakkında kabahat duyurusunda bulunuldu
1557 kişi hakkında istihbarat toplama ve tahlil çalışması beylikdüzü escort yürütüldü
Bilişim sistemleri vasıtasıyla yasa dışı bahis oynatılmasıyla gayret kapsamında ise toplam 188 tahlil evrakı sonuçlandırıldı ve 1557 kişi hakkında istihbarat toplama ve tahlil çalışması yürütüldü
Çalışmalar sonucunda 172 adet beyoğlu escort tahlil raporu 62 adet hatadan elde edilen kıymet raporu ve 14 adet bilgi notu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma hatalarının tespitinde yararlanılmak üzere ilgili savcılıklara yahut Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Kabahatlerle Çaba Daire Başkanlığına gönderildi
Toplam meblağı yaklaşık 185 milyon lira olan yasa dışı bahis oynatma aksiyonlarına yönelik 1710 süreç ilgili kanun uyarınca Hazine ve Maliye Bakanı onayıyla 7 iş günü müddetle ertelendi
İsimli makamlarca ise Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili hususu kapsamında toplam 408 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 6 milyon lira fiyatındaki fonlarına el koyma kararı verildi
