TURKCELL BAĞLANTI HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Heyet Toplantısı Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 28.04.2022
Genel Heyet Tarihi 16.06.2022
Genel Heyet Saati 12:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.06.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2 – 2021 faaliyet yılına ait İdare Şurası faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
3 – 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Kontrol Rapor özetinin okunması
4 – 2021 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 – İdare Heyeti üyelerinin 2021 yılı hesap periyodu faaliyet ve süreçlerinden ötürü farklı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
6 – T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Konseyi onaylarının alınmış olduğu Şirket Temel Mukavelesi’nin 9., 17. ve 19. unsurlarının gündem ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
7 – 2021 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketimizce 1 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2022 hesap devrine ait genel konsey toplantısı tarihinde bitecek periyot içinde yapılacak bağışların hududunun 2021 Turkcell Türkiye segmenti gelirinin %1’ini aşmayacak biçimde tespitine yönelik İdare Heyeti teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 – İdare Şurası üyeliklerinde rastgele bir sebeple boşalma meydana gelmesi halinde, İdare Heyeti tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 363. unsuru uyarınca seçilen İdare Heyeti üyesinin ve/veya üyelerinin Genel Şuranın onayına sunulması
9 – İdare Heyeti üyelerinin fiyatlarının görüşülerek karara bağlanması
10 – Şirket Genel Konsey Çalışma Metot ve Temelleri Hakkında İç Yönerge değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması
11 – Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı yeterince 2022 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Şurası’nın bağımsız kontrol kuruluşu seçimine ait teklifinin görüşülerek karara bağlanması
12 – 2021 faaliyet yılına ait 2021 mali yılı net devir karının %25’inin dağıtımına ait İdare Heyeti teklifinin görüşülerek karara bağlanması
13 – İdare Konseyi üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve başka süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları yeterince müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
14 – Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2021 faaliyet yılında 3. şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler yahut bunlardan elde edilmiş gelirler konusunda ortaklara bilgi verilmesi
15 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey Sonuçları Şirketimizin 16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen 2021 yılı Olağan Genel Konsey toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
Şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ait bilanço ve kar ziyan hesapları onaylanmıştır. İdare Heyeti üyeleri vazife yaptıkları devir prestijiyle 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinde
