SUN DOKUMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Konsey Toplantı çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 06.06.2022
Genel Heyet Tarihi 30.06.2022
Genel Şura Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2022
Ülke Türkiye
Kent İZMİR
İlçe KONAK
Adres Atatürk Cad. No:382 Konak/İzmir adresinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Binası 7. Kat Konferans salonu
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Yoklama
2 – Şirket Ana Mukavelesi’nin 12.3.5 hususu uyarınca Olağan Genel Şura Başkanlığı’nın oluşturulması ve tutanak ve dokümanları imzalama yetkisinin verilmesi
3 – 2021 Yılı İdare Konseyi Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Kontrol Raporu’nun okunması görüşülmesi
4 – 2021 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması
5 – İdare Şurası üyelerinin 2021 yılı hesap ve süreçlerinden ötürü farklı başka ibra edilmesi konusunun oya sunularak karara bağlanması
6 – Şirket Kar Dağıtım Siyaseti’nin oya sunularak karara bağlanması
7 – Fiyatlandırma Siyaseti’nin oya sunularak karara bağlanması
8 – Bağış ve Yardım Siyaseti’nin oya sunularak karara bağlanması
9 – Bilgilendirme Siyaseti’nin oya sunularak karara bağlanması
10 – 2021 yılı karı/ ziyanı hakkında görüşme ve karar
11 – Şirket İdare Konseyi’nce 2022 mali hesap periyodu için tayin olunan bağımsız dış kontrol şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış kontrol kontratının onaylanması konusunda görüşme ve karar
12 – Sun Dokumacılık San. Ve Tic. A.Ş. Genel Şurasının Çalışma Temel ve Metotları Hakkında İç Yönergesi’nin tadilinin onaylanması konusunda görüşme ve karar
13 – İdare Şurası Lider, Lider Vekili ve üyelerine TTK. 395 ve 396. unsurlarında yazılı muameleleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi ile ilgili görüşme ve karar
14 – 2022 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar
15 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri mucibince, Şirket’in 2021 yılında 3. şahıslar lehine verdigi teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi
16 – Dilekler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 6.SUN TEKSTİL-Çağrı İlan (TTSG).pdf – İlan Metni
EK: 2 5.SUN TEKSTİL-Bilgilendirme (KAP-EGKS).pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2021 yılı olağan Genel Şura toplantısı gündemdeki hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.00’da, Atatürk Cad. No:382 Konak/İzmir adresinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Binası 7. Kat Konferans salonunda yapılacaktır. Genel Konsey toplantısına ait gündem ve vekaletname örneğini de içeren ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035004
BIST
