BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A Ş Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi Genel Konsey Travesti Toplantısı Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Şura Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Şura
Hesap izmir Travesti Devri Başlangıç Tarihi 01 01 2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31 12 2021
Karar Tarihi 07 04 2022
Genel Konsey Tarihi 13 05 2022
Genel Heyet Saati 14 00
GK’na Konya Travesti İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12 05 2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No 19
Gündem Unsurları
1 Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 Genel Şura Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması konusunda yetki verilmesi
3 2021 yılı hesap devrine ait idare konseyi faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4 2021 yılı hesap devrine ait bağımsız dış kontrol rapor özetinin okunması
5 2021 yılı hesap devrine ait finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması
6 İdare şurası üyelerinin 2021 yılı hesap periyodu faaliyet ve süreçlerinden ötürü farklı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
7 İdare Konseyi üyelerinin fiyatları ile huzur hakkı ikramiye ve prim üzere hakların belirlenmesi
8 İdare konseyi tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki teklifin görüşülmesi ve karara bağlanması
9 Sermaye Piyasası Şurası ve T C Ticaret Bakanlığı müsaadelerini içeren kayıtlı sermaye tavan mühlet uzatımı sonucunda Şirketimiz Temel Mukavelesi’nin Sermaye başlıklı 6’ncı unsuru tadilinin görüşülerek karara bağlanması
10 Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap devri hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Heyeti’nin bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ait teklifinin görüşülerek karara bağlanması
11 2021 yılı hesap devrinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi 01 01 2022 31 12 2022 hesap periyodu bağış hududunun tespitine yönelik İdare Konseyi teklifinin görüşülerek karara bağlanması
12 Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından 3 bireyler lehine verilmiş olan teminat rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir yahut menfaat konusunda ortaklara bilgi verilmesi
13 İdare Heyeti üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öteki süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 unsurları yeterince müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
14 Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Şura Davet Dökümanları
EK 1 2021 Yılı Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı TR pdf Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK 2 2021 Yılı Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı ENG pdf Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK 3 Vekaletname TR pdf Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK 4 Vekaletname ENG pdf Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
Genel Şura Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı Evet
Genel Heyet Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Şura Toplantı Tutanağı Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK 1 Genel Konsey Toplantı Tutanağı 2021 pdf Tutanak
EK 2 2021 Genel Kurul Hazirun Listesi pdf Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
http www kap org tr tr Bildirim 1030440
BIST
