CET GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A Ş Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi 2020 Yılı Güngören Escort bayan Olagan Genel Şura Toplantısı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Heyet Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Escort Güngören Konsey
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01 01 2020
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31 12 2020
Karar Tarihi 18 05 2021
Genel Heyet Tarihi 23 06 2021
Genel Konsey Saati 11 Güngören Escort 00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22 06 2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Dikilitaş Mah Emirhan Cad No 109
Gündem Hususları
1 Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 2020 faaliyet yılına ait idare şurası faaliyet raporu ile bağımsız kontrol kuruluşu rapor özetinin okunması müzakeresi ve onaylanması
3 2020 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki
4 İdare Şurası Üyelerinin 2020 faaliyet periyoduna ait faaliyetlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmeleri
5 İdare Heyeti’nin 2020 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak dağıtılabilir kar bulunulmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ait teklifinin hisse sahiplerinin bilgisine sunulması ve anılan teklifin görüşülerek karara bağlanması
6 İdare Konseyi üyelerinin seçimi ve misyon müddetlerinin belirlenmesi Bağımsız İdare Konseyi Üyelerinin seçimi ve misyon müddetlerinin belirlenmesi
7 İdare Şurası Üyeleri ve Bağımsız İdare Konseyi Üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi
8 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri yeterince 2021 yılı hesap periyodu için bağımsız kontrol kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması
9 Şirketin 2020 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi
10 Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri kapsamında bağlantılı taraflarla 2020 yılı içerisinde yapılan süreçler hakkında Genel Kurul’da hisse sahiplerine bilgi sunulması
11 Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince 2020 yılında Şirketin 3 bireyler lehine verdiği teminat rehin ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir yahut menfaatlere hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
12 Sermaye Piyasası Şurası’nın Seri III 48 1 Gayrimenkul Yatırım İştiraklerine Ait Asıllar Tebliği’nin 37 unsuru çerçevesinde hisse sahiplerine bilgi verilmesi
13 İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine İdare Heyeti Üyelerine üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 Unsurları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Sermaye Piyasası Konseyi Kurumsal İdare Bildirisi doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
14 Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK 1 Davet Metni 2020 pdf Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
EK 2 ATA GYO Bilgilendirme Dokumani 2020 pdf Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
İdare Heyetimizin 18 Mayıs 2021 tarihinde yapılan toplantısında
Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ait Olağan Genel Konsey Toplantısı’nın 23 06 2021 tarihinde saat 11 00’de Emirhan Cad No 109 Atakule Beşiktaş İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir
Olağan Genel Konsey Daveti ve Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır
http www kap org tr tr Bildirim 936847
BIST
