İş adamı Hayyam Garipoğlu’nun oğlu Kasım Garipoğlu’na ilişkin GKFX Financial Services Limited Şirketi’nin Maslak’ta bulunan ofisinde üst seviye yönetici olarak vazife yapan şüphelilerin, şirket müşterilerinin paralarını zimmetine geçirdikleri argüman edildi. İhbar üzerine harekete geçen ve araştırma yapan polis takımları, M.K.Y., B.K., C.Ö., V.S., S.E., ve R.E. gözaltına aldı.
Şüphelilerin, şirket müşterilerinin nakit paraları ve teminat hesaplarının bir kısmını şirket hesaplarına girmediği, tıpkı halde muhasebe işlerini yapmadığı ve kasadan nakit olarak zimmetlerine geçirdikleri tespit edildi. Şüpheliler V.S. ve C.Ö.’nün müşteki şirketlere bilişim ve teknik dayanak verirken başka şüphelilerle birlikte hareket ettikleri belirlendi. V.S., ve C.Ö.’nün, şirketlerin bilişim sistemlerine ve muhasebe sistemlerine müdahale ederek zimmetlerine yüklü ölçüde para geçirdikleri tespit edildi. İkili şüphelinin muhasebe ve bilişim sistemlerine yaptıkları müdahale ve bulundukları konum ile kendilerine olan inanç nedeniyle uzun mühlet bu durumun anlaşılamadığı öğrenildi. Zararın 29 milyon dolar civarında olduğu kaydedilirken gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
