Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca çok sayıda kişinin, Thodex isimli kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı istikametindeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri Anadolu Adalet Sarayı’nda özgür bırakılmalarına karar verilen 62 şüpheliden 6’sının Sulh Ceza Hakimliğinde verdikleri sözler ortaya çıktı.
Kuşkulu K.D. sözünde, şirkette insan kaynakları kısmında çalıştığını belirterek, sistemin bir mühlet bakıma alınması ya da kullanıcıların sürecine kapatılmasının, yazılım departmanının denetiminde olduğunu kaydetti.
Kendisinin, daha evvel şirketin işleri ile ilgili kuşkulu bir durumla karşılaşmadığını anlatan K.D, “Faruk Fatih Özer’in yurt dışına çıkışına ait rastgele bir bilgim yoktur. Şuan sisteme erişim sağlanıp sağlanamadığına ait bilgim yoktur. Örgüt yöneticisi değilim. İşin ayrıntısını ve prosedürünü bilmiyorum. Bilmediğim bir mevzu hakkında diğerlerini dolandırmam mümkün değildir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” dedi.
“Şirkette davet merkezi takviyesi yoktu”
Kuşkulu E.Ş ise, kelam konusu şirkette müşteri hizmetleri sorumlusu olduğunu lakin 6 Nisan’da istifa ettiğini tabir ederek, “Benim şirketin işleyişi ve faaliyeti konusu ile ilgili hiçbir bilgim yoktur. Şirketin coin borsasında, daha düşük bedelde coin sattığına ait de bir bilgi sahibi değilim.” tabirlerini kullandı.
Şirket sahibi Faruk Fatih Özer’in yurt dışına çıkışı ile ilgili bir alakası olmadığını savunan kuşkulu E. Ş, “Çalıştığım mühlet içerisinde kuşkulu bir sürece rastlamadım. Şirkette davet merkezi takviyesi yoktu. Müşteriler mail göndererek bilgi almaya çalışıyorlardı. Müşterilere oyalama ya da yanlış bilgi verme üzere bir durum olmadı. Rastgele bir örgüte üye değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum.” halinde konuştu.
Thodex isimli şirkette toplumsal medya uzmanı olarak çalıştığını söyleyen kuşkulu S. Ş. de, misyon tarifinin, tarafına iletilen toplumsal medya ile ilgili hususları paylaşmak olduğunu savunarak, kendisinin de şirkette hesabının bulunduğunu, ama içerisinde 50 lirasının bile olmadığını, bu nedenle üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini kaydetti.
Öbür kuşkulu T.K.T ise, 2019 yılından itibaren bu şirkette iş geliştirme uzmanı olarak çalıştığını belirterek, vazifesinin dal tahlili olduğunu, rakip şirketlerin takibini yaparak bu konuda neler yapabileceğini konusunda rapor hazırlayarak Faruk Fatih Özer’e sunduğunu, şirketin faaliyetlerinin teknik kısmı ile ilgili bilgisinin olmadığını öne sürdü.
“Benim de bu şirkette 15 bin liram vardı. Ben de mağdurum.”
Üniversite öğrencisi olduğunu aktaran kuşkulu A. M. K de, kelam konusu şirkette müşteri hizmetleri danışmanı olarak çalıştığını, müşterilerden gelen mailleri değerlendirip gerek olduğunda teknik kısma aktarılmasını sağladığını anlattı.
Şirkette 15 bin liralık kripto para hesabının olduğunu belirten A. M. K, “Ben de mağdurum. İdareden bize gelen talimatlara nazaran biz de müşterilere yanıt veriyorduk. Şirket sahibinin yurt dışına çıkışını haberlerden öğrendim. Benim 13-14 aylık çalışma dönemimde sistem süreksiz olarak 2-3 saatliğine bakıma alınmıştır. Son bir haftadır da kullanıcılar bir alt coini çekemiyorlardı. Şikayetler geliyordu. Son bakım bilgisi 17.30’da bize bildirildi. Saat 20.00 civarında başlatıldı. Süreç rutin bir bakım süreci olduğundan şüphelenecek bir durum yoktu.” tabirini kullandı.
Şirketin web sitesi duyurularını takip ettiğini aktaran kuşkulu F. E, “Müşterilere bir alt coinden 4 milyon dağıtılacağını biz de web sitesinden öğrendik. Bu halde bir kampanya yapılmasının asıl sebebinin de müşterilerin üçüncü düzey kimlik doğrulamaya teşvik edilmesi ve yeni müşteriler kazanılmaya çalışılması olduğunu kestirim ediyorum.” bilgisini verdi.
Soruşturmanın geçmişi
Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında, İstanbul Siber Hatalarla Gayret Şube Müdürlüğü gruplarınca, İstanbul merkezli 8 vilayette düzenlenen eş vakitli operasyonlarda yakalanan 70 şüpheliden 62’sinin emniyetteki süreçleri tamamlanmış, şüpheliler dün Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edilmişti.
Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 62 şüpheliden 34’ü sözlerinin akabinde özgür bırakılırken, 6 kuşkulu tutuklanması istemiyle, 22 kuşkulu de isimli denetim altına alınması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmişti.
Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanmaları talep edilen 6 şüphelinin de ortalarında bulunduğu 28 kuşkulu hakkında “yurt dışına çıkmamak” formunda isimli denetim önlemi uygulanarak, özgür bırakılmasına karar vermişti.
Öte yandan, Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi İtimat Özer ile kardeşi Serap Özer’in de ortalarında bulunduğu 8 şüphelinin ise emniyetteki süreçleri sürüyor. Faruk Fatih Özer’in de ortalarında olduğu firari 10 zanlının yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.
